Musa Asif Al-Hosseini
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [CAN.IRAN] - Measures against Iran | |
| - | Musa Asif Al Hosseini est le juge président de la 1re chambre des tribunaux révolutionnaires de Karaj, dans la province d’Alborz. Sous sa responsabilité, des procès ont été conduits de manière sommair |
| - | (UK Sanctions List Ref):IHR0136 (UK Statement of Reasons):Musa Asif AL-HOSSEINI is an involved person under the Iran (Sanctions) (Human Rights) (EU Exit) Regulations 2019 because he is and has been in |
| - | (UK Sanctions List Ref):IHR0136. (UK Statement of Reasons):Musa Asif AL-HOSSEINI is an involved person under the Iran (Sanctions) (Human Rights) (EU Exit) Regulations 2019 because he is and has been i |
| - | Musa Asif AL-HOSSEINI is an involved person under the Iran (Sanctions) (Human Rights) (EU Exit) Regulations 2019 because he is and has been involved in the commission of serious human rights violation |
| - | (UK Sanctions List Ref):IRN0130. (UK Statement of Reasons):Musa Asif AL-HOSSEINI is an involved person under the Iran (Sanctions) Regulations 2023 because he is and has been involved in the commission |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Musa Asif Al-Hosseini sanciones internacionales?
Sí, Musa Asif Al-Hosseini está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Musa Asif Al-Hosseini?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Musa Asif Al-Hosseini:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |