Marcos Marcelo Visconti Espinosa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marcos Marcelo Visconti Espinosa sanciones internacionales?
No, Marcos Marcelo Visconti Espinosa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marcos Marcelo Visconti Espinosa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marcos Marcelo Visconti Espinosa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Marcos Marcelo Visconti Espinosa y la regulación AML en Uruguay?
Marcos Marcelo Visconti Espinosa es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marcos Marcelo Visconti Espinosa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |