Maria Aurea Da Costa Pereira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Aurea Da Costa Pereira sanciones internacionales?
No, Maria Aurea Da Costa Pereira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Aurea Da Costa Pereira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Aurea Da Costa Pereira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Aurea Da Costa Pereira y la regulación AML en Brasil?
Maria Aurea Da Costa Pereira es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Aurea Da Costa Pereira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |