Maria De Fátima Morais Gomes
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- PRT
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria De Fátima Morais Gomes sanciones internacionales?
No, Maria De Fátima Morais Gomes no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria De Fátima Morais Gomes un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria De Fátima Morais Gomes se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria De Fátima Morais Gomes y la regulación AML en Portugal?
Maria De Fátima Morais Gomes es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria De Fátima Morais Gomes:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website Oficial do Supremo Tribunal de Portugal | PEPs | PRT |