Abbas Eberahim

Sancionado

label.subject.scoring_flag.is_high_risk

Última actualización: 23/06/2026

Nombre: Abbas Eberahim

Sexo: label.gender.m

Nacimiento: 1949-09-11 MYS

Nacionalidad: AUS

Tipo de persona: label.person_type.P

Nombre parcial: Basu

Alias: Basu

Identificadores: Array

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Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[OFAC.TCO] - Transnational Criminal Organizations	Program TCO
-	(UK Sanctions List Ref):GHR0108. (UK Statement of Reasons):EBERAHIM is an involved person under the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 because he has been responsible for, provided support
-	EBERAHIM is an involved person under the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020 because he has been responsible for, provided support for or obtained benefit from activity that violates the ri

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Abbas Eberahim sanciones internacionales?

Sí, Abbas Eberahim está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Abbas Eberahim?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Abbas Eberahim:

Nombre	Información	Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR

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