Gabriela Spinelli Franco
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Gabriela Spinelli Franco sanciones internacionales?
No, Gabriela Spinelli Franco no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Gabriela Spinelli Franco un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Gabriela Spinelli Franco se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Gabriela Spinelli Franco y la regulación AML en Uruguay?
Gabriela Spinelli Franco es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Gabriela Spinelli Franco:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |