Pedro Andres Fernandez Maciel
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Pedro Andres Fernandez Maciel sanciones internacionales?
No, Pedro Andres Fernandez Maciel no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Pedro Andres Fernandez Maciel un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pedro Andres Fernandez Maciel se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Pedro Andres Fernandez Maciel y la regulación AML en Uruguay?
Pedro Andres Fernandez Maciel es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Pedro Andres Fernandez Maciel:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |