Nidia Yanet Vera Peluffo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nidia Yanet Vera Peluffo sanciones internacionales?
No, Nidia Yanet Vera Peluffo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Nidia Yanet Vera Peluffo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Nidia Yanet Vera Peluffo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Nidia Yanet Vera Peluffo y la regulación AML en Uruguay?
Nidia Yanet Vera Peluffo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nidia Yanet Vera Peluffo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |