Maria Noel Lanzaro Martinez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Noel Lanzaro Martinez sanciones internacionales?
No, Maria Noel Lanzaro Martinez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Noel Lanzaro Martinez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Noel Lanzaro Martinez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Noel Lanzaro Martinez y la regulación AML en Uruguay?
Maria Noel Lanzaro Martinez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Noel Lanzaro Martinez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |