Antonio Di Matteo Infante Giacomino
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Antonio Di Matteo Infante Giacomino sanciones internacionales?
No, Antonio Di Matteo Infante Giacomino no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Antonio Di Matteo Infante Giacomino un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Antonio Di Matteo Infante Giacomino se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Antonio Di Matteo Infante Giacomino y la regulación AML en Uruguay?
Antonio Di Matteo Infante Giacomino es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Antonio Di Matteo Infante Giacomino:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |