Claudio Marcelo Alonso Etcheverry
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Claudio Marcelo Alonso Etcheverry sanciones internacionales?
No, Claudio Marcelo Alonso Etcheverry no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Claudio Marcelo Alonso Etcheverry un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Claudio Marcelo Alonso Etcheverry se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Claudio Marcelo Alonso Etcheverry y la regulación AML en Uruguay?
Claudio Marcelo Alonso Etcheverry es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Claudio Marcelo Alonso Etcheverry:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |