Amelia Geraldine Belisario Socorro
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Amelia Geraldine Belisario Socorro sanciones internacionales?
No, Amelia Geraldine Belisario Socorro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Amelia Geraldine Belisario Socorro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Amelia Geraldine Belisario Socorro se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Amelia Geraldine Belisario Socorro y la regulación AML en Venezuela?
Amelia Geraldine Belisario Socorro es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Amelia Geraldine Belisario Socorro:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |