Beatriz Elizabeth Peña Arias
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Beatriz Elizabeth Peña Arias sanciones internacionales?
No, Beatriz Elizabeth Peña Arias no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Beatriz Elizabeth Peña Arias un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Beatriz Elizabeth Peña Arias se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Beatriz Elizabeth Peña Arias y la regulación AML en Uruguay?
Beatriz Elizabeth Peña Arias es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Beatriz Elizabeth Peña Arias:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |