Leonardo Humberto Chirinos Uribe
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Leonardo Humberto Chirinos Uribe sanciones internacionales?
No, Leonardo Humberto Chirinos Uribe no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Leonardo Humberto Chirinos Uribe un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Leonardo Humberto Chirinos Uribe se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Leonardo Humberto Chirinos Uribe y la regulación AML en Venezuela?
Leonardo Humberto Chirinos Uribe es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Leonardo Humberto Chirinos Uribe:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |