Luqman Shah
Sanciones
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Noticias adversas
- https://www.guardian-series.co.uk/news/11553796.walthamstow-man-sentenced-to-eight-years-in-jail-for-conspiring-to-import-heroin-in-packages-of-baby-clothes/
- https://www.guardian-series.co.uk/news/11551353.man-facing-jail-1-1m-cross-border-heroin-find/
- https://www.nation.com.pk/19-Jul-2020/atc-convicts-two-leaders-of-banned-outfit-in-terror-finance-cases
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Luqman Shah sanciones internacionales?
No, Luqman Shah no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luqman Shah:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media |