Alberto Roque Lacoste Barone
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alberto Roque Lacoste Barone sanciones internacionales?
No, Alberto Roque Lacoste Barone no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Alberto Roque Lacoste Barone un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Alberto Roque Lacoste Barone se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Alberto Roque Lacoste Barone y la regulación AML en Uruguay?
Alberto Roque Lacoste Barone es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alberto Roque Lacoste Barone:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |