Maria Salomé Pereira Moedas
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Salomé Pereira Moedas sanciones internacionales?
No, Maria Salomé Pereira Moedas no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Salomé Pereira Moedas un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Salomé Pereira Moedas se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Salomé Pereira Moedas y la regulación AML en Portugal?
Maria Salomé Pereira Moedas es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Salomé Pereira Moedas:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |