Petróleos De Venezuela Sa Pdvsa
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.VENEZUELA-EO13850] - Venezuela related Sanctions | Program VENEZUELA-EO13850 |
Noticias adversas
- https://www.vozpopuli.com/espana/caso-morodo-patrimonio-esposa-exembajador_0_1327068130.html
- https://www.elconfidencial.com/espana/2020-02-19/pdvsa-raul-morodo-cbh-suiza-4-millones-dolares_2459060/
- https://www.eldiario.es/politica/Audiencia-Nacional-EEUU-exviceministro-venezolano_0_1000550547.html
- https://www.vozpopuli.com/espana/investigados-pdvsa-espana-estados-unidos-venezuela_0_1330967772.html
- https://www.vozpopuli.com/espana/investigados-pdvsa-espana-estados-unidos-venezuela_0_1330967772.html
- https://www.larazon.es/internacional/la-audiencia-nacional-investigara-a-la-red-de-altos-cargos-y-empresarios-venezolanos-que-saqueo-pdvsa-DE25210210/
- https://www.vozpopuli.com/espana/caso-morodo-juan-carlos-marquez-empresa-panama_0_1336067068.html
- https://www.elmundo.es/internacional/2020/04/08/5e8c890721efa094668b46ce.html
- https://www.europapress.es/nacional/noticia-juez-indaga-transferencias-morodo-rene-arreaza-alto-cargo-gobierno-venezolano-20200615150004.html
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Petróleos De Venezuela Sa Pdvsa sanciones internacionales?
Sí, Petróleos De Venezuela Sa Pdvsa está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Petróleos De Venezuela Sa Pdvsa?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Petróleos De Venezuela Sa Pdvsa: