Benoit Maria Soledad Lopez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Benoit Maria Soledad Lopez sanciones internacionales?
No, Benoit Maria Soledad Lopez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Benoit Maria Soledad Lopez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Benoit Maria Soledad Lopez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Benoit Maria Soledad Lopez y la regulación AML en Uruguay?
Benoit Maria Soledad Lopez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Benoit Maria Soledad Lopez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |