Horacio Manuel Cartes Jara
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.GLOMAG] - Global Magnitsky Sanctions | Program GLOMAG |
Noticias adversas
- https://www.elpais.com.uy/informacion/judiciales/uruguay-vez-centro-corrupcion-brasil.html
- https://www.efe.com/efe/english/world/paraguayan-ex-president-subpoenaed-in-money-laundering-probe/50000262-3838620
- https://www.reuters.com/article/hsbc-evasion-idARL1N0VJ1U620150209
- https://www.masencarnacion.com/articulo/brasil-confirman-condena-de-13-anos-para-dario-messer-en-caso-lava-jato
- https://www.telesurtv.net/news/paraguay-acusacion-lavado-dinero-expresidente-20220602-0022.html
- https://www.ultimahora.com/el-fisco-detecta-evasion-usd-15-millones-distribuidoras-tabesa-n3011452.html
- https://www.swissinfo.ch/spa/paraguay-eeuu_expresidente-paraguayo-tilda-de--golpazo--que-eeuu-lo-acusara-de-corrupci%25C3%25B3n/48147416
- https://www.antimafiaduemila.com/home/terzo-millennio/256-estero/94569-paraguay-procura-apre-indagini-su-ex-presidente-cartes-per-presunta-corruzione.html
- https://www.antimafiaduemila.com/home/terzo-millennio/256-estero/94569-paraguay-procura-apre-indagini-su-ex-presidente-cartes-per-presunta-corruzione.html
- https://elpais.com/internacional/2023-04-09/las-sanciones-de-ee-uu-al-expresidente-cartes-perjudican-al-partido-colorado-en-la-campana-electoral-paraguaya.html
- https://cnnespanol.cnn.com/2023/03/23/fiscalia-de-paraguay-abre-investigacion-contra-horacio-cartes-y-hugo-velazquez-orix/
- https://www.ultimahora.com/piden-investigar-denuncia-eeuu-e-individualizar-soborno-legisladores-n3052067
- https://www.ultimahora.com/piden-investigar-denuncia-eeuu-e-individualizar-soborno-legisladores-n3052067
- https://www.ultimahora.com/piden-investigar-denuncia-eeuu-e-individualizar-soborno-legisladores-n3052067
- https://www.notiziegeopolitiche.net/paraguay-cartes-e-velazquez-accusati-di-corruzione-e-legami-con-hezbollah/
- https://www.notiziegeopolitiche.net/paraguay-cartes-e-velazquez-accusati-di-corruzione-e-legami-con-hezbollah/
- https://www.telemundo.com/shows/al-rojo-vivo/crimen-y-violencia/papeles-de-pandora-lideres-y-famosos-acusados-de-lavar-dinero-en-paraisos-fiscales-tmna3913433
- https://www.telesurtv.net/news/ministro-paraguayo-presenta-denuncia-horacio-cartes-20220126-0034.html
- https://noticiasargentinas.com/politica/maxima-alerta-en-la-triple-frontera-tras-los-ataques-de-hamas-a-israel
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Horacio Manuel Cartes Jara sanciones internacionales?
Sí, Horacio Manuel Cartes Jara está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Horacio Manuel Cartes Jara?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Horacio Manuel Cartes Jara: