Gianinna Trotta Fajardo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Gianinna Trotta Fajardo sanciones internacionales?
No, Gianinna Trotta Fajardo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Gianinna Trotta Fajardo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Gianinna Trotta Fajardo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Gianinna Trotta Fajardo y la regulación AML en Uruguay?
Gianinna Trotta Fajardo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Gianinna Trotta Fajardo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |