Zulema Rosa Suarez Simanczik
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Zulema Rosa Suarez Simanczik sanciones internacionales?
No, Zulema Rosa Suarez Simanczik no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Zulema Rosa Suarez Simanczik un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Zulema Rosa Suarez Simanczik se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Zulema Rosa Suarez Simanczik y la regulación AML en Uruguay?
Zulema Rosa Suarez Simanczik es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Zulema Rosa Suarez Simanczik:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |