Sandra Janina Del Castillo Salmini
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sandra Janina Del Castillo Salmini sanciones internacionales?
No, Sandra Janina Del Castillo Salmini no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sandra Janina Del Castillo Salmini un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Sandra Janina Del Castillo Salmini se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Sandra Janina Del Castillo Salmini y la regulación AML en Uruguay?
Sandra Janina Del Castillo Salmini es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sandra Janina Del Castillo Salmini:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |