Patricia Elizabeth Duarte Ferreira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Patricia Elizabeth Duarte Ferreira sanciones internacionales?
No, Patricia Elizabeth Duarte Ferreira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Patricia Elizabeth Duarte Ferreira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Patricia Elizabeth Duarte Ferreira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Patricia Elizabeth Duarte Ferreira y la regulación AML en Uruguay?
Patricia Elizabeth Duarte Ferreira es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Patricia Elizabeth Duarte Ferreira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |