Yajaira Josefina Castro Briceño
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Yajaira Josefina Castro Briceño sanciones internacionales?
No, Yajaira Josefina Castro Briceño no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Yajaira Josefina Castro Briceño un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Yajaira Josefina Castro Briceño se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Yajaira Josefina Castro Briceño y la regulación AML en Venezuela?
Yajaira Josefina Castro Briceño es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Yajaira Josefina Castro Briceño:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |