Nelly Graciela Caro Rolla
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nelly Graciela Caro Rolla sanciones internacionales?
No, Nelly Graciela Caro Rolla no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Nelly Graciela Caro Rolla un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Nelly Graciela Caro Rolla se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Nelly Graciela Caro Rolla y la regulación AML en Uruguay?
Nelly Graciela Caro Rolla es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nelly Graciela Caro Rolla:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |