Mikhail Kavaliou
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | En sa qualité de chef adjoint du département du ministère public du bureau chargé du contrôle de la conformité avec la loi des décisions de justice rendues dans les affaires pénales, bureau du procure |
| - | (UK Sanctions List Ref):BEL0145. (UK Statement of Reasons):Mikhail KAVALIOU is an involved person under the Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: KAVALI |
| - | Mikhail KAVALIOU is an involved person under the Belarus (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following grounds: KAVALIOU is or has been responsible for, engaging in, providing s |
| - | |
| [CHE.BELARUS] - Measures against Belarus | article 12 (Financial sanctions) and 25 para. 1 (Travelban), annexe 13. Deputy head of the Department of State Prosecution of the Office for Supervision of Compliance with the Law of Court Decisions i |
| [CHE.BELARUS] - Measures against Belarus | Art. 12 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 25 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 13. Deputy head of the Department of State Prosecution of the Office for Supervision of Compliance with the Law |
| [CHE.BÉLARUS] - Measures against Belarus | art. 12, al. 1 (Sanctions financières) et art. 25, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 13. Deputy head of the Department of State Prosecution of the Office for Supervision of Complian |
Noticias adversas
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Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mikhail Kavaliou sanciones internacionales?
Sí, Mikhail Kavaliou está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Mikhail Kavaliou?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mikhail Kavaliou:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |