Alejandro Jose Berrosteguieta Arevalo
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- URY
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alejandro Jose Berrosteguieta Arevalo sanciones internacionales?
No, Alejandro Jose Berrosteguieta Arevalo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Alejandro Jose Berrosteguieta Arevalo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Alejandro Jose Berrosteguieta Arevalo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Alejandro Jose Berrosteguieta Arevalo y la regulación AML en Uruguay?
Alejandro Jose Berrosteguieta Arevalo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alejandro Jose Berrosteguieta Arevalo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |