Al Masalmeh Mustafa Qassem

Sancionado

label.subject.scoring_flag.is_high_risk

Última actualización: 03/06/2026

Nombre: Al Masalmeh Mustafa Qassem

Nacimiento: 1992-01-01

Nacionalidad: SYR

Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
-	(UK Sanctions List Ref):SYR0400. (UK Statement of Reasons):Mustafa AL MASALMEH is an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because he is or has been involved in suppor
-

Noticias adversas

—

Cargos

—

Relaciones

—

Información adversa

—

Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Al Masalmeh Mustafa Qassem sanciones internacionales?

Sí, Al Masalmeh Mustafa Qassem está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Al Masalmeh Mustafa Qassem?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Al Masalmeh Mustafa Qassem:

Nombre	Información	Fuente
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR

La información relativa a este sujeto puede ser incompleta o encontrarse deliberadamente ofuscada. Su utilización para la elaboración de perfiles de usuario no está permitida. Para acceder a la información completa y contar con una base de legitimación adecuada, es necesario acreditar la condición de Sujeto Obligado en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y contratar el acceso sin restricciones a nuestra base de datos.