Graciela Margarita Perez Vega
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Graciela Margarita Perez Vega sanciones internacionales?
No, Graciela Margarita Perez Vega no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Graciela Margarita Perez Vega un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Graciela Margarita Perez Vega y la regulación AML en Uruguay?
Graciela Margarita Perez Vega es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Graciela Margarita Perez Vega y la regulación AML en Uruguay?
Graciela Margarita Perez Vega es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Graciela Margarita Perez Vega:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |