Teresita Cecilia Deambrosi Escudero
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Teresita Cecilia Deambrosi Escudero sanciones internacionales?
No, Teresita Cecilia Deambrosi Escudero no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Teresita Cecilia Deambrosi Escudero un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Teresita Cecilia Deambrosi Escudero se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Teresita Cecilia Deambrosi Escudero y la regulación AML en Uruguay?
Teresita Cecilia Deambrosi Escudero es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Teresita Cecilia Deambrosi Escudero:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |