Maksim Sergeyevich Galochkin
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.CYBER2] - Sanctions Related to Significant Malicious Cyber-Enabled Activities | Program CYBER2 |
| [CAN.RUSSIA] - Measures against Russia | |
| - | Maksim Galochkin a participé à des cyberattaques ayant des effets importants, qui constituent une menace extérieure pour les États membres de l’Union. Maksim Galochkin est également connu par ses surn |
| - | Maksim Galochkin a participé à des cyberattaques ayant des effets importants, qui constituent une menace extérieure pour les États membres de l’Union. Maksim Galochkin est également connu par ses surn |
| - | |
| - | Maksim Sergeyevich GALOCHKIN is or has been involved in relevant cyber activity, including being responsible for, engaging in providing support for, or promoting the commission, planning or preparatio |
| - | |
| - |
Noticias adversas
—
Cargos
—
Relaciones
—
Información adversa
- —
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maksim Sergeyevich Galochkin sanciones internacionales?
Sí, Maksim Sergeyevich Galochkin está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Maksim Sergeyevich Galochkin?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maksim Sergeyevich Galochkin:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Interpol - Red Notices for wanted persons | Información adversa | INTERPOL |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |