Miguel Ramon Rodriguez Lopez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Miguel Ramon Rodriguez Lopez sanciones internacionales?
No, Miguel Ramon Rodriguez Lopez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Miguel Ramon Rodriguez Lopez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Miguel Ramon Rodriguez Lopez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Miguel Ramon Rodriguez Lopez y la regulación AML en Uruguay?
Miguel Ramon Rodriguez Lopez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Miguel Ramon Rodriguez Lopez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |