Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques sanciones internacionales?
No, Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques y la regulación AML en Portugal?
Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques y la regulación AML en Portugal?
Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |