Juan Jose Rodriguez Piriz
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Juan Jose Rodriguez Piriz sanciones internacionales?
No, Juan Jose Rodriguez Piriz no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Juan Jose Rodriguez Piriz un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Juan Jose Rodriguez Piriz y la regulación AML en Uruguay?
Juan Jose Rodriguez Piriz es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Juan Jose Rodriguez Piriz y la regulación AML en Uruguay?
Juan Jose Rodriguez Piriz es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Juan Jose Rodriguez Piriz:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |