Samuel Salman El-Reda
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDGT] - Counter Terrorism Sanctions | Program SDGT |
| - | |
| - | |
| - | Decreto 489/2019, de los sujetos comprendidos en el congelamiento administrativo de bienes, dispuesto mediante Resolución UIF 1/2020,incorporado por art. 2, Decreto 489/2019, se adjunta copia del Sist |
| - | Prórroga ratificación de congelamiento administrativo de bienes |
Noticias adversas
- https://www.eldia.com/nota/2023-3-18-5-11-4-renovado-pedido-de-justicia-a-31-anos-del-atentado-a-la-embajada-politica-y-economia
- https://suquia.ar/noticias/ordenaron-la-detencion-de-cuatro-ciudadanos-libaneses-por-el-atentado-a-la-amia
- https://apnews.com/37898f2973309a72b27d0f313dbbb007
- https://www.infobrisas.com/noticias/2023/06/15/56578-ordenaron-la-detencion-de-cuatro-libaneses-por-el-atentado-a-la-amia
- https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/11/08/el-trasfondo-de-la-presencia-de-terroristas-vinculados-a-hezbollah-en-brasil/
- https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/11/08/el-trasfondo-de-la-presencia-de-terroristas-vinculados-a-hezbollah-en-brasil/
- https://www.infobae.com/judiciales/2023/11/18/brasil-ofrecio-juzgar-a-un-sospechoso-del-atentado-a-la-amia-y-la-decision-final-sera-del-gobierno-argentino/
- https://www.lostiempos.com/oh/actualidad/20220214/cocaina-global-coronel-davila-conexion-libanesa
- https://www.clarin.com/politica/dossier-vincula-libanes-negocios-chavismo-atentado-amia_0_1HJ2ul3bd.html
- https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/the-maduro-hezbollah-nexus-how-iran-backed-networks-prop-up-the-venezuelan-regime/
- https://www.lanacion.com.ar/politica/sebastian-basso-el-principal-sospechoso-del-atentado-contra-la-amia-podria-estar-en-el-libano-nid2267313/
- https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/el-arresto-de-dos-turcos-vinculados-isis-en-ecuador-reactiva-la-alerta-terrorista-en-la-region-nid30052024/
- https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/el-arresto-de-dos-turcos-vinculados-isis-en-ecuador-reactiva-la-alerta-terrorista-en-la-region-nid30052024/
- https://www.infobae.com/politica/2019/08/02/la-argentina-ya-tiene-un-registro-con-1-100-terroristas-y-organizaciones-extremistas-islamicas/
- https://www.infobae.com/judiciales/2025/04/19/atentado-a-la-amia-la-justicia-empieza-a-definir-si-se-aplica-la-ley-de-juicio-en-ausencia-para-los-acusados/
- https://elintransigente.com/2025/04/mariano-cuneo-libarona-respaldo-el-pedido-de-juicio-en-ausencia-por-el-atentado-a-la-amia/
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Samuel Salman El-Reda sanciones internacionales?
Sí, Samuel Salman El-Reda está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Samuel Salman El-Reda?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Samuel Salman El-Reda:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media | |
| Ministerio de Justicia - REPET | Sancionados | ARG-REPET ARG |
| Interpol - Red Notices for wanted persons | Información adversa | INTERPOL |