Abu Ruqayyah

Sancionado

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Última actualización: 23/06/2026

Nombre: Abu Ruqayyah

Nacimiento: 1977-09-29

Nacionalidad: IRN

Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[OFAC.SDGT] - Counter Terrorism Sanctions	Program SDGT
[OFAC.IRGC] - Iraq related Sanctions	Program IRGC
-	(UK Sanctions List Ref):IRN0178. (UK Statement of Reasons):Majid ZAREE is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) Regulations 2023 on the basis of the following grounds: (1) he i
-	Majid ZAREE is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) Regulations 2023 on the basis of the following grounds: (1) he is or has been involved in hostile activity by an armed grou

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Abu Ruqayyah sanciones internacionales?

Sí, Abu Ruqayyah está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Abu Ruqayyah?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Abu Ruqayyah:

Nombre	Información	Fuente
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA

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