Fernando Pedro Peniche De Sousa Moutinho

Fue PEP | PRT

Última actualización: 03/06/2025

Nombre: Fernando Pedro Peniche De Sousa Moutinho

Sexo: label.gender.m

Nacimiento: 1962-06-27

Sanciones

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Noticias adversas

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Cargos

Cargos públicos

Relaciones

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Fernando Pedro Peniche De Sousa Moutinho sanciones internacionales?

No, Fernando Pedro Peniche De Sousa Moutinho no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es Fernando Pedro Peniche De Sousa Moutinho un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

No, actualmente no se considera PEP a Fernando Pedro Peniche De Sousa Moutinho, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal , Portugal .

3. ¿Cuál es la relación entre Fernando Pedro Peniche De Sousa Moutinho y la regulación AML en Portugal?

Fernando Pedro Peniche De Sousa Moutinho es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Cuál es la relación entre Fernando Pedro Peniche De Sousa Moutinho y la regulación AML en Portugal?

Fernando Pedro Peniche De Sousa Moutinho es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

6. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Fernando Pedro Peniche De Sousa Moutinho:

Nombre	Información	Fuente
Web Oficial do Parlamento Português	PEPs	PRT

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