Tomás Mariano Adrían Hernandez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Tomás Mariano Adrían Hernandez sanciones internacionales?
No, Tomás Mariano Adrían Hernandez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Tomás Mariano Adrían Hernandez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Tomás Mariano Adrían Hernandez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Tomás Mariano Adrían Hernandez y la regulación AML en Venezuela?
Tomás Mariano Adrían Hernandez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Tomás Mariano Adrían Hernandez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |