Silvia Ethel Hernandez Bertalot
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Silvia Ethel Hernandez Bertalot sanciones internacionales?
No, Silvia Ethel Hernandez Bertalot no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Silvia Ethel Hernandez Bertalot un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Silvia Ethel Hernandez Bertalot se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Silvia Ethel Hernandez Bertalot y la regulación AML en Uruguay?
Silvia Ethel Hernandez Bertalot es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Silvia Ethel Hernandez Bertalot:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |