Virginijus Labutis
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.ILLICIT-DRUGS-EO14059] - EO: Imposing Sanctions on Foreign Persons Involved in the Global Illicit Drug Trade | Program ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
Noticias adversas
- https://www.infobae.com/colombia/2024/12/31/capturas-de-capos-extranjeros-en-colombia-durante-2024-dejaron-en-evidencia-las-alianzas-entre-mafias-internacionales-y-grupos-armados-ilegales/
- https://www.swissinfo.ch/spa/ee.uu.-sanciona-por-narcotr%25C3%25A1fico-a-miembros-de-la-segunda-marquetalia-y-el-clan-del-golfo/88605787
- https://www.occrp.org/en/investigation/crackdown-on-narcos-reveals-alleged-lithuanian-trafficking-group
- https://www.infobae.com/colombia/2024/10/08/ciudadano-escoces-que-pretendia-viajar-desde-cartagena-con-dos-kilos-de-coca-fue-enviado-a-la-carcel/
- https://www.infobae.com/colombia/2024/10/09/capturan-a-ciudadano-lituano-en-el-aeropuerto-el-dorado-esta-es-la-empresa-que-tiene-en-colombia-y-la-modelo-con-la-que-sale/
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Virginijus Labutis sanciones internacionales?
Sí, Virginijus Labutis está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Virginijus Labutis?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Virginijus Labutis: