Americo Raul Puga Espinosa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Americo Raul Puga Espinosa sanciones internacionales?
No, Americo Raul Puga Espinosa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Americo Raul Puga Espinosa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Americo Raul Puga Espinosa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Americo Raul Puga Espinosa y la regulación AML en Uruguay?
Americo Raul Puga Espinosa es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Americo Raul Puga Espinosa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |