Gilberto Alexandre De Jesus Oliveira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Gilberto Alexandre De Jesus Oliveira sanciones internacionales?
No, Gilberto Alexandre De Jesus Oliveira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Gilberto Alexandre De Jesus Oliveira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Gilberto Alexandre De Jesus Oliveira se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Gilberto Alexandre De Jesus Oliveira y la regulación AML en Portugal?
Gilberto Alexandre De Jesus Oliveira es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Gilberto Alexandre De Jesus Oliveira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |