César Marquina

PEP | AND

Última actualización: 30/09/2022

Nombre: César Marquina

Sexo: label.gender.m

Sanciones

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Noticias adversas

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Cargos públicos

— (AND)

Relaciones

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Información adversa

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene César Marquina sanciones internacionales?

No, César Marquina no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?

2. ¿Es César Marquina un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, César Marquina se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Andorra .

3. ¿Cuál es la relación entre César Marquina y la regulación AML en Andorra?

César Marquina es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.

4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?

Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.

5. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre César Marquina:

Nombre	Información	Fuente
Web oficial del Govern	PEPs	AND

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