Carina Del Lujan Lopez Fleitas
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carina Del Lujan Lopez Fleitas sanciones internacionales?
No, Carina Del Lujan Lopez Fleitas no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carina Del Lujan Lopez Fleitas un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carina Del Lujan Lopez Fleitas se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Carina Del Lujan Lopez Fleitas y la regulación AML en Uruguay?
Carina Del Lujan Lopez Fleitas es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carina Del Lujan Lopez Fleitas:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |