Mohammed Al-Hadi Al-Arabi Kashlaf
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | LYi.025 |
| [CHE.LIBYA] - Measures against Libya | article 2 paragraph 1 (Financial sanctions), annex 2 (part A: individuals, part B: entities and organizations). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link available. |
| [CHE.LIBYEN] - Measures against Libya | Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen), Anhang 2 (Teil A: natürliche Personen, Teil B: Unternehmen und Organisationen). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link available. |
| [CHE.LIBYE] - Measures against Libya | art. 2, al. 1 (Sanctions financières), annexe 2 (partie A: personnes physiques, partie B: entreprises et entités). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link available. |
| - | Date on which the narrative summary became available on the Committee's website: 07 June 2018 Reason for listing: Listed pursuant to paragraph 22(a) of resolution 1970 (2011); paragraph 4(a) of resolu |
| - | |
| - | UN Ref LYi.025. Travel Ban, Asset Freeze. [UN Listing (formerly temporary listing, in accordance with the Policing and Crime Act 2017)] |
| - | Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze) |
| - | Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze) |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mohammed Al-Hadi Al-Arabi Kashlaf sanciones internacionales?
Sí, Mohammed Al-Hadi Al-Arabi Kashlaf está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Mohammed Al-Hadi Al-Arabi Kashlaf?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mohammed Al-Hadi Al-Arabi Kashlaf:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated Sanctions List | Sancionados | UNO |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Interpol - Red Notices for wanted persons | Información adversa | INTERPOL |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |