Isabel Cristina Diaz Gomez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Isabel Cristina Diaz Gomez sanciones internacionales?
No, Isabel Cristina Diaz Gomez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Isabel Cristina Diaz Gomez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Isabel Cristina Diaz Gomez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Isabel Cristina Diaz Gomez y la regulación AML en Uruguay?
Isabel Cristina Diaz Gomez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Isabel Cristina Diaz Gomez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |