Mirta Raquel Gonzalez Machin
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mirta Raquel Gonzalez Machin sanciones internacionales?
No, Mirta Raquel Gonzalez Machin no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Mirta Raquel Gonzalez Machin un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Mirta Raquel Gonzalez Machin se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Mirta Raquel Gonzalez Machin y la regulación AML en Uruguay?
Mirta Raquel Gonzalez Machin es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mirta Raquel Gonzalez Machin:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |