Saba Diego Ramiro Pardo Iriondo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Saba Diego Ramiro Pardo Iriondo sanciones internacionales?
No, Saba Diego Ramiro Pardo Iriondo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Saba Diego Ramiro Pardo Iriondo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Saba Diego Ramiro Pardo Iriondo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Saba Diego Ramiro Pardo Iriondo y la regulación AML en Uruguay?
Saba Diego Ramiro Pardo Iriondo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Saba Diego Ramiro Pardo Iriondo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |