Natalia Ximena Cortizo Delucchi
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Natalia Ximena Cortizo Delucchi sanciones internacionales?
No, Natalia Ximena Cortizo Delucchi no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Natalia Ximena Cortizo Delucchi un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Natalia Ximena Cortizo Delucchi se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Natalia Ximena Cortizo Delucchi y la regulación AML en Uruguay?
Natalia Ximena Cortizo Delucchi es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Natalia Ximena Cortizo Delucchi:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |